Autoritățile din Statele Unite susțin că un grup investițional controlat de mafia rusă – Quartell Trading -, cu legături în cercurile de putere de la Kremlin, a transferat circa 1 milion de dolari în conturile unei companii al cărei proprietar este implicat în dezvoltarea programului de arme chimice din Siria.
Acest lucru reiese dintr-un vraf de documente financiare obținut de jurnaliștii CNN. Datele bancare din perioada 2007-2008 indică faptul că o companie deținută de mafia rusă a fost de acord să achite mai mult de 3 milioane de dolari către Balec Trading Venturese Ltd., pentru achiziționarea unui presupus „mobilier de lux”.
Din această sumă, potrivit tranzacțiilor verificate de CNN, cel puțin 900.000 de dolari au fost transferați pe 25 ianuarie 2008.
Atât Quartell Trading, cât și Balec Tradin Venturese sunt înregistrate în Insulele Virgine Britanice.
Conform Departamentului de Justiție al SUA, Quartell Trading este una dintre multele societăți prin intermediul cărora, în urmă cu un deceniu, au fost spălate sume importante din banii contribuabililor ruși în celebra „Afacere Magnițki”, probabil cel mai notoriu caz de corupție din Rusia lui Vladimir Putin.
Jurnaliștii CNN precizează că este neclar dacă sutele de mii de dolari ar fi fost transferate la adresa „vagă” menționată în documentele financiare – și anume, un depozit din Ucraina.
Citește continuarea pe digi24.ro
